Gemäss FATCA werden 7 verschiedene US-Indizien unterschieden. Können diese nicht geheilt werden, so gilt das entsprechende Konto als US-Konto.
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Vorbestehende Individualkonten unter FATCA
Nach den FATCA-Regulations haben die Schweizer Finanzinstitute die Verpflichtung, vorbestehende Individualkonten genauer zu untersuchen.
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